27 января, 2022

bolgrad

Находите самые свежие мировые новости со всего мира в Болграде.

Веб-трансляция: Тенденции FCPA на развивающихся рынках Азии, России, Латинской Америки и Африки

13 января 2022 г.

Поскольку эпидемия Govt-19 продолжится в 2021 году, законодатели и регулирующие органы во всем мире сталкиваются с двойной задачей: обратить вспять рецессию в реализации, наблюдавшуюся в 2020 году. В этой веб-трансляции рассматривается подход стран с формирующимся рынком к решению этих проблем, а также анализируются тенденции в области FCPA и местного правоприменения по борьбе с коррупцией. В Китае компании сталкиваются с более тщательной проверкой своих планов по соблюдению требований, поскольку страна вводит свою первую пилотную программу по соблюдению корпоративной уголовной ответственности и отказу от судебного преследования. Китайские регулирующие органы продолжают атаковать ключевые отрасли, такие как технологии и здравоохранение, а комплексные реформы законов о защите данных оказали сейсмическое воздействие на проведение трансграничных расследований. В России тема коррупции вызывает большое напряжение, в то время как санкции усложняют режимы, а деятельность киберпреступников становится последней движущей силой правоприменения белых воротничков. В Латинской Америке усилия по борьбе с коррупцией изо всех сил пытаются закрепиться на фоне практических проблем, связанных с политической нестабильностью в правительстве-19 и на ключевых рынках.

В Индии правоприменение снизилось из-за эпидемии COVID-19 и нового закона, из-за которого очень сложно начать расследование. Правительства штатов также отозвали общественное одобрение, ранее данное властям для расследования жалоб на коррупцию, тем самым задерживая рассмотрение дел. Тем не менее, хотя меры по борьбе с коррупцией непоследовательны, недавние судебные процессы высветили риски для транснациональных корпораций, ведущих бизнес в стране. По всей Африке компании и частные лица сталкиваются со значительными штрафами, приостановкой аукционов и другими санкциями, а расследования, проводимые Соединенными Штатами, Великобританией, Всемирным банком и африканскими властями, завершились в нескольких странах региона. Между тем, расследования на высоком уровне со стороны бывших глав государств, в том числе Биньямина Нетаньяху и Джейкоба Зумы, были возобновлены после задержек из-за эпидемий и обвинений в про- и политическом вмешательстве.

Чтобы узнать больше о том, как вести бизнес в Китае, России, Латинской Америке, Индии и Африке, не нарушая антикоррупционные законы, в том числе Кодекс процедур о коррупции за рубежом («FCPA»), присоединяйтесь к группе опытных международных юристов по борьбе с коррупцией. .

READ  Россия одобрила авиакомпанию США

Темы для обсуждения:

  • Обзор статистики и тенденций правоприменения FCPA на 2021 год;
  • Ситуация с коррупцией на развивающихся крупных рынках, включая недавние заголовки и скандалы;
  • Уроки, извлеченные из местных органов по борьбе с коррупцией в Китае, России, Латинской Америке, Индии и Африке;
  • Основные изменения в законодательстве о борьбе с коррупцией в Китае, России, Латинской Америке, Индии и Африке;
  • Влияние COVID-19 на коррупцию и меры по борьбе с коррупцией; И
  • Стратегии смягчения последствий для предприятий, работающих в зонах повышенного риска

Посмотреть слайды (PDF)



Оценщик:

Ф. Джозеф Варин Гибсон Данн является сопредседателем Глобальной учебной группы защиты и расследований для белых воротничков и возглавляет прокуратуру, состоящую из более чем 200 человек, в офисе в Вашингтоне, округ Колумбия. Мистер. Варин номер один каждый год Чемберс США, Чемберс Глобал, И Номера Латинская Америка За его опыт в области FCPA, мошенничества и корпоративных расследований. Он занимался расследованиями федеральных регулирующих органов, уголовными расследованиями и трансграничными расследованиями, проводимыми международными правоохранительными органами, в том числе британскими SFO и FCA, а также делами и расследованиями с участием Германии, Швейцарии, Гонконга и государственных регулирующих органов в более чем 40 штатах и ​​десятках стран. Средний Восток. Мистер. Варин выступал в качестве наблюдателя за соблюдением или консультантом по надзору за соблюдением трех отдельных мониторов FCPA в соответствии с решениями SEC и Министерства юстиции.

Участники дискуссии:

Келли Остин Ответственный партнер Gibson Dunn в гонконгском офисе и член совета директоров компании. Мисс Остин становится номером один каждый год Чемберс Азиатско-Тихоокеанский регион И Чемберс Глобал Корпоративные запросы / Борьба с коррупцией: Китай. Его практика сосредоточена на государственных расследованиях, соблюдении нормативных требований и международных конфликтах. Г-жа Остин обладает обширным опытом проведения внутренних расследований в государственных и корпоративных органах, включая FCPA и другие законы о борьбе с коррупцией и мошенничеством, законы о ценных бумагах и регулировании торговли.

READ  Исследование Emerging Reliance of Беларусь в России

Джоэл Коэн Сопредседатель Глобальной учебной группы по защите и расследованию белых воротничков компании и партнер в нью-йоркском офисе. Мистер. Успешная защита клиентов Коэна была упомянута в ряде тематических статей. американский юрист И это Национальный юридический журнал, В том числе увольнение до предъявления уголовных обвинений и победы в суде. Он высоко ценится Номера И назвал Обзор глобальных исследований «Супер Адвокат» в уголовном деле. Он был ведущим или соведущим советником на 24 слушаниях по гражданским и уголовным делам в федеральных судах и судах штатов, и одинаково комфортно проводит тайные слушания, улаживает кризисы или выступает в судебных разбирательствах. Мистер. Опыт Коэна охватывает все аспекты FCPA/борьбы с коррупцией, за исключением дел финансовых учреждений и других международных разногласий и выводов.

Бенно Шварц Он является сопредседателем учебного комитета компании по борьбе с коррупцией и FCPA и партнером в мюнхенском офисе, где его практика сосредоточена на расследованиях в области безопасности и соблюдения нормативных требований. В испытаниях белых воротничков / соответствии Германии г-н. Шварц ежегодно получает звание Ведущего адвоката. Номера Европа И был назван The Legal 500 Deutschland 2021 и The Legal 500 EMEA 2021 одной из четырех ведущих фигур в области внутренних расследований, а также признан за соблюдение нормативных требований. Он известен своим «экспертом в вопросах соблюдения американо-российских норм». Мистер. Шварц консультирует компании по важным делам и расследованиям, связанным с соблюдением международных аспектов, таких как немецкие или международные правоохранительные органы в области борьбы с коррупцией, отмыванием денег и санкциями, и он имеет образцовый опыт консультирования компаний по вопросам FCPA и NYDFS. Наблюдение или аналогичные действия по наблюдению в соответствии с правовыми режимами США.

Патрик Стоукс Он является сопредседателем учебного комитета компании по борьбе с коррупцией и FCPA, а также является партнером офиса в Вашингтоне, округ Колумбия, где занимается внутрикорпоративными расследованиями, государственными расследованиями, коррупцией, мошенничеством с ценными бумагами и борьбой с мошенничеством в финансовых учреждениях. виды деятельности. И обзоры соответствия. Мистер. Stokes занимает лидирующие позиции на национальном и глобальном уровнях. Чемберс США И Чемберс Глобал В качестве ведущего юриста в FCPA. До прихода в компанию Mr. Стоукс возглавлял подразделение DCP FCPA, занимавшееся программой обеспечения соблюдения FCPA и всеми важными вопросами FCPA в Соединенных Штатах, включая все важные секторы бизнеса. Ранее он был сопредседателем отдела Министерства юстиции по ценным бумагам и финансовому мошенничеству.

READ  В Сибири пропал российский самолет с 17 пассажирами

Картик Асвин Тиагараджан Является консультантом в сингапурском офисе. Представляет клиентов по вопросам транзакций, консенсуса и борьбы с коррупцией в регионах Южной Азии и АСЕАН. Мистер. Тиагараджан консультирует ряд национальных компаний по вопросам приобретения, создания совместных предприятий и исключения из листинга на ключевых развивающихся рынках Азии, включая Индию и Индонезию. Он часто помогает клиентам с внутренними расследованиями, антикоррупционными проверками и дисциплинарными мерами на этих рынках.


Кредитная информация MCLE:

Программа позволяет заимствовать максимум 2,0 кредитных часа в соответствии с требованиями Совета непрерывного юридического образования штата Нью-Йорк, из которых 2,0 кредитных часа могут быть применены к областям, требующим профессиональной подготовки.

Этот курс одобрен для промежуточного / непереходного кредита. Юристы, желающие получить кредит в Нью-Йорке, должны получить письменные показания перед просмотром архивной версии этой веб-трансляции. Свяжитесь с [email protected], чтобы запросить форму MCLE.

Компания Gibson, Dunn & Crutcher LLP подтверждает, что эта функция была одобрена Коллегией адвокатов штата Калифорния для получения кредита MCLE за 2,0 часа.

Калифорнийские поверенные могут запросить кредит «самопроверки» для просмотра архивной версии этой веб-трансляции. Калифорнийский кредит «самостоятельного обучения» не требует сертификата о посещаемости.